Конфіскація криптоактивів в Україні: як держава вилучає криптовалюту

Конфіскація криптовалютних активів стала новим, але швидко розвиваючим напрямом роботи українських правоохоронних органів. Держава вже має перші успішні кейси вилучення мільйонних сум у цифрових валютах у злочинців, хоча правове регулювання цього процесу все ще потребує удосконалення. Основну роль у цьому процесі відіграє Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Як відбувається вилучення криптоактивів

Процес конфіскації криптовалют починається з їх виявлення правоохоронними органами під час розслідування злочинів. повідомляє про випадок, коли під час обшуку в колишнього голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя було вилучено криптовалюту на суму понад 1,5 мільйона доларів. Серед вилучених активів були Tether USDT (1,2 млн одиниць), TRX (331 одиниця) та 6,9 біткойнів.

Після виявлення цифрових активів слідчий суддя накладає на них арешт. Згідно з, арешт може бути накладено у кримінальному провадженні або у справі про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення до доходу держави.

Роль АРМА в управлінні конфіскованою криптовалютою

Агентство з розшуку та менеджменту активів відіграє ключову роль у подальшому управлінні вилученими цифровими активами. У червні 2026 року відбулася знакова подія — вперше в історії прийняло в управління віртуальні активи, передані на підставі рішення суду. На офіційний криптогаманець Агентства надійшло понад 8,3 млн USDT, що становить понад 372 млн гривень.

Цей випадок став першим практичним кейсом передачі арештованих цифрових активів в управління АРМА. Криптовалюта була арештована у межах кримінального провадження щодо діяльності міжнародного хакерського угруповання.

Правові основи конфіскації криптоактивів

Важливо розуміти, що в Україні досі не набрав чинності закон №2074-IX «Про віртуальні активи», що ускладнює процес регулювання цієї сфери. Як повідомляє, це змушує зацікавлені сторони шукати підходи та рішення щодо управління цифровими активами.

Відповідно до закону про АРМА, агенція наділена повноваженнями мати гаманець віртуального активу та рахунки на спеціалізованих майданчиках з торгівлі криптовалютами з метою реалізації віртуальних активів. Це право закріплено в пункті 5-1 статті 10 Закону України № 772-VIII.

Реалізація конфіскованих криптоактивів

Наразі єдиним юридично можливим шляхом управління криптоактивами є їх реалізація. Як розповів експерт у інтерв’ю, Печерський районний суд Києва у серпні 2026 року ухвалив рішення про зміну способу управління арештованими віртуальними активами. Суд дозволив АРМА реалізувати понад 8,3 млн USDT шляхом їх обміну на фіатну валюту з подальшим розміщенням на депозитному рахунку.

Згідно з законом, реалізація активів здійснюється на електронних аукціонах (торгах) в електронній торговій системі “Прозорро.Продажі”. АРМА вже провело робочу зустріч із АТ “Прозорро.Продажі” з метою обговорення можливих шляхів реалізації арештованих віртуальних активів, як повідомляє.

Методичні рекомендації для правоохоронців

Для ефективної роботи з криптоактивами АРМА розробило спеціальні рекомендації. Згідно з, в цих рекомендаціях розкрито основні положення організації кримінальних проваджень, які включають операції з використання криптовалютних гаманців, методику підготовки до проведення окремих процесуальних дій, шляхи виявлення програмного забезпечення, пов’язаного з використанням віртуальних валют у злочинних цілях.

Також у рекомендаціях висвітлено правові аспекти накладення арешту на віртуальні валютні гаманці, що використовуються у злочинній діяльності.

Міжнародний контекст та майбутнє регулювання

Україна не є єдиною країною, яка стикається з проблемами регулювання конфіскації криптоактивів. Згідно з даними, жодна країна-учасниця опитування Європолу у 2024 році не вказала, що має спеціальне законодавство щодо арешту криптовалютних активів. Натомість криптовалюта часто розглядається багатьма правовими юрисдикціями як незаконний прибуток, отриманий злочинним шляхом.

В Україні тривають роботи щодо вдосконалення нормативного регулювання. Учасники міжвідомчих зустрічей вирішили ініціювати перед Офісом генпрокурора створення первинного законодавчого підґрунтя для управління віртуальними активами у вигляді методичної інструкції.

Часті запитання

Чи може АРМА інвестувати конфісковані криптоактиви замість їх продажу? Наразі ні. Згідно з чинним законодавством, єдиним юридично можливим шляхом управління криптоактивами є їх реалізація на ринкових умовах через “Прозорро.Продажі” і розміщення отриманих коштів на депозиті чи купівля за їх рахунок військових облігацій.

Які криптовалюти найчастіше конфіскують в Україні? З наявних даних видно, що найчастіше конфіскують стейблкоїни на кшталт USDT, а також біткойни. У справі Щиголя було вилучено 1,2 млн USDT та 6,9 BTC.

Чи є в Україні спеціальний закон про конфіскацію криптовалют? Ні, спеціального закону немає. Україна досі чекає на набуття чинності закону №2074-IX «Про віртуальні активи». Правоохоронці керуються загальними нормами законодавства про боротьбу з відмиванням грошей та доходами, отриманими злочинним шляхом.